Москва. 15 октября. ИНТЕРФАКС — Тверской суд Москвы выдал санкцию на арест Татьяны Сорокиной, подозреваемой в рамках дела о незаконной банковской деятельности в ООО КБ «Инкредбанк».
«Судья Тверского районного суда вынес постановление, согласно которому в отношении Т.Сорокиной, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч 2 ст 172 (незаконная банковская деятельность) избрана мера пресечения — взятие под стражу», — сообщила «Интерфаксу» руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева в четверг вечером.
Согласно материалам следствия Т.Сорокина является специалистом отдела по бухгалтерскому и налоговому сопровождению ЗАО «Финансовая компания «Галеон».
Накануне Следственный комитет (СК) при МВД России сообщил о проведении предварительного расследования уголовного дела по факту незаконной банковской деятельности в ООО КБ «Инкредбанк».
«В ходе расследования установлено, что в ООО КБ «Инкредбанк» действовала преступная группа, участники которой открывали расчетные счета организациям, зарегистрированным на подставных лиц без осуществления фактической идентификации данных клиентов, а для придания правомерности таким действиям изготавливали подложные документы», — отметили в пресс-службе.
Comments are closed.