Спецслужбы Кыргызстана прекратили дело об отмывании средств против Раимбека Матраимова

Госкомитет нацбезопасности Кыргызстана (ГКНБ) прекратил дело об отмывании преступных доходов (статья 215 УК КР) в отношении экс-заместителя председателя Таможенной службы Раимбека Матраимова. Об этом сообщает кыргызская служба Радио Свобода со ссылкой на пресс-центр спецслужбы.

В ГКНБ пояснили, что следствие было начато на основе расследования журналистов, которые утверждали наличие у семьи Матраимовых недвижимости в Дубае. Комитет не смог подтвердить доводы журналистов. Следствие не получило доказательств, подтверждающих факты приобретения Матраимовым и членами его семьи какого-либо недвижимого имущества за пределами Кыргызстана.

Следствие направило запросы в органы стран СНГ, Европы, КНР, Турции, а также в Дубай о наличии у Матраимовых каких-либо активов на территории данных государств. По официальным документам, у бывшего таможенника и членов его семьи нет движимого и недвижимого имущества.

В ГКНБ отметили, что Матраимов "на добровольной основе" передал государству свою квартиру площадью 232 квадратных метра рыночной стоимостью более 20 млн сомов (более $235 тысяч).

Читай нас в Телеграме

Раимбек Матраимов был задержан 18 февраля ГКНБ в рамках уголовного дела по факту легализации преступных доходов, в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Матраимов (в Кыргызстане он известен под кличкой Раим-миллион) был фигурантом серии совместных журналистских расследований кыргызской службы Радио Свобода, издания Kloop и Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) о коррупционных схемах в таможенных органах Кыргызстана.

Расследование началось с того, что журналистам удалось выйти на Айеркена Саймаити, уйгурского бизнесмена китайского происхождения, который называл себя "отмывателем" денег для Матраимова и других чиновников. После разговора с расследователями и после того, как Саймаити передал им имеющиеся у него документы, он был убит в Стамбуле в ноябре 2019 года. Однако благодаря переданным им документам журналистам удалось восстановить, как именно Саймаити и его курьеры вывозили деньги из Кыргызстана за границу.

Власти Кыргызстана долгое время отказывались расследовать деятельность Матраимова, но в итоге он все-таки стал фигурантом уголовного дела. Следствие тогда подтвердило, что бывший замглавы и еще около 40 должностных лиц таможни наладили коррупционную схему по извлечению теневых доходов при таможенном администрировании, в результате чего бюджету государства нанесен ущерб в особо крупном размере.

В октябре прошлого года Матраимов был задержан по этому делу, но вскоре отпущен под подписку о невыезде. После задержания бывший чиновник выразил готовность возместить нанесенный государству ущерб и выплатил более $23,6 млн. Также он был оштрафован на $3 тысячи за организацию коррупционных схем.

Решение суда в отношении Матраимова вызвало возмущение гражданского общества в Кыргызстане, которое посчитало приговор слишком мягким и провело в Бишкеке митинг с требованием ареста бывшего чиновника. Вскоре после этого Радио Свобода, Kloop, OCCRP и Bellingcat выпустили новую серию материалов об имуществе Матраимова и его семьи. Авторы расследования нашли у родственников бывшего чиновника недвижимость в Дубае, которой не было в его декларациях, а также другие активы, которые он не смог бы купить на официальную зарплату.

После этого ​Государственный комитет национальной безопасности заявил, что также продолжит расследование на предмет наличия у Матраимова ценной недвижимости за рубежом.

Кыргызстанское издание Kaktus.media со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что дело Матраимова расследуют в связи с убийством Айеркена Саймаити.​ Однако в сообщении ГКНБ об этом ничего не говорится. Бывший чиновник ранее категорически отрицал, что был знаком и имел какие-либо дела с Саймаити.