Автор фото, Sergei Savostyanov/TASS
Прокурор попросил Мещанский суд Москвы приговорить основателя инвестиционного фонда Baring Vostok американского бизнесмена Майкла Калви к шести годам лишения свободы условно по уголовному делу о хищении средств банка "Восточный".
Коллегу Калви — француза Филиппа Дельпаля — обвинение попросило приговорить к пяти годам условно. Остальным подсудимым государственный обвинитель в ходе прений сторон в Мещанском суде Москвы также предложил назначить условные сроки.
Накануне прокурор Ольга Михайлова заявила, что считает вину Калви полностью доказанной.
Обвинение утверждает, что Калви распределял роли между соучастниками коррупционной схемы и пытался уйти от ответственности, отрицая свою вину.
"Несмотря на позицию подсудимых, сторона обвинения убеждена, что их вина в совершении преступления доказана полностью и подтверждается совокупностью доказательств, представленных в ходе судебного следствия", — заявила прокурор Михайлова в среду.
В среду о деле Калви высказался президент США Джо Байден. Он призвал Россию отпустить основателя Baring Vostok и сообщил, что поднял этот вопрос во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Дело Калви и его коллег рассматривается в Мещанском суде Москвы с декабря 2020 года.
Арест Калви
Гражданин США Калви был арестован в феврале 2019 года в Москве. Вместе с ним были арестованы партнеры Baring Vostok — гражданин Франции Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, а также сотрудник фонда Иван Зюзин, глава Первого коллекторского бюро Максим Владимиров и бывший глава банка "Восточный" Алексей Кордичев. В декабре 2019 года в деле появился еще один обвиняемый — бывший директор банка по инвестициям Алексей Цакунов.
Фигуранты дела получили разные меры пресечения, но в итоге все были отправлены под домашний арест.
В ноябре 2020 года Верховный суд России освободил Калви из-под домашнего ареста и изменил ему меру пресечения на запрет определенных действий.
2 июня Мещанский суд Москвы на три месяца продлил инвестору запрет выходить из дома ночью, общаться со свидетелями и посещать банк "Восточный".
Дело Калви
Уголовное дело было заведено по заявлению миноритарнго акционера банка Шерзода Юсупова. По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой в 2015 году компания "Первое коллекторское бюро" (ПКБ) получила от "Восточного" кредит в размере 2,5 млрд рублей, после чего банку были переданы акции люксембургской компании IFTG. По данным следствия, ценные бумаги ушли в счет оплаты кредита, хотя их реальная стоимость составляла лишь 600 тыс. рублей.
Следствие называет Калви одним из бенефициаров ПКБ, хотя в самом бюро это отрицали.
Защита бизнесмена с версией обвинения не согласна: по словам адвокатов, рыночная стоимость спорного пакета ценных бумаг составляет не 600 тыс. рублей, а 3,8 млрд.
Защита Калви дважды подавала ходатайство о возвращении уголовного дела в прокуратуру, однако оба раза суд отказывался это сделать. Адвокаты отмечали, что банк "Восточный" не обращался с заявлением об ущербе, а Шерзод Юсупов на момент сделки еще не был акционером банка.
Кроме того, "Российское общество оценщиков" провело независимую экспертизу, которая оценила пакет проданных акций в 3,8 млрд рублей. Фактически эта экспертиза подтвердила оценку, данную защитой Калви.
Что такое Baring Vostok?
Группа Baring Vostok была основана в 1994 году. Это старейшая и самая крупная группа компаний, которая фокусируется на прямых инвестициях в России и странах бывшего СССР, говорится на сайте фонда. Суммарный привлеченный капитал фондов составляет более 3,7 млрд долларов.
С 1994 года фонды вложились в 80 компаний в России, Казахстане и на Украине. Сумма инвестиций — более 2,8 млрд долларов. Среди сделок фонда — покупка доли в "Яндексе", Ozon, Avito, "СТС Медиа", 1С, "Боржоми", "Эр-Телеком", ритейлера "Вкусвилл", банка "Восточный" и других.
На момент начала уголовного дела Baring Vostok был контролирующим акционером банка "Восточный". У компании Evison Holdings было 51,62% акций банка, а у компании "Финвижн" Артема Аветисяна — 32,2%. Кроме того, у банка было два миноритарных акционера — Юрий Данилов и Шерзод Юсупов, которые были давними партнерами Аветисяна. Им принадлежало еще примерно 8% акций банка.
"Финвижн" стала одним из акционеров "Восточного" после слияния банка с "Юниаструмом" в 2017 году. Сделку о слиянии двух банком готовили с 2016 года, тогда же Baring Vostok и "Финвижн" заключили опцион: Evison должна была передать компании Аветисяна 9,99% акций банка. При таком раскладе Аветисян получил бы контроль над банком.
Однако Baring Vostok отказался исполнять опцион. В компании посчитали, что акционеры "Юниаструма" перед слиянием выводили из банка деньги и сделка была нечестной.
Этот опцион, а также условия сделки по объединению банков стали поводом для многочисленных судебных исков в Лондоне, Москве и Амурской области.
Весной 2019 года Арбитражный суд Амурской области встал на сторону "Финвижна" и обязал Evison исполнять опцион. Фактически тогда Baring Vostok потерял контроль над банком. В "Восточном" после этого сменилось руководство.
В октябре 2020 года Baring Vostok подписал мировое соглашение с компанией "Финвижн". Однако юридически мировое соглашение не оказывает прямого влияния на уголовное дело против главы Baring Vostok Майкла и других руководителей фонда.
Генеральная прокуратура, несмотря на мировое соглашение, утвердила обвинительное заключение по делу.
Comments are closed.