Грузинские власти активно борются с криминалитетом: заведены десятки уголовных дел против мошенников банды Хамитжана Дихаева
Скандальный законопроект об иноагентах занял практически все информационное поле в Грузии. Люди переключили внимание, а где-то даже потеряли бдительность в вопросах информационной гигиены. Так за 2023 год случилось 14,9 тысяч случаев кражи, в том числе с использованием социальной инженерии. И лишь немногие из этого числа преступления были раскрыты. Кроме того, особое внимание вызывают угрозы, шантаж, вымогательство: в правоохранительных органах зарегистрировали около 4 тысяч уголовных дел.
Совсем недавно в Чиатуре разгорелся скандал, потрясший жителей города. Сотрудники Имеретинского отдела задержали мужчину 1989 года рождения, который не только имеет за плечами криминальное прошлое. Оказалось преступник до сих пор отбывает условное наказание за вымогательство. Этот человек, чье имя пока не разглашается, вновь оказался в центре уголовного дела за свои беззаконные действия.
Согласно данным ведомства, преступление, в котором обвиняется задержанный, карается лишением свободы на срок до четырех лет. Следствие установило, что обвиняемый, используя свой преступный авторитет, систематически вымогал деньги у местного предпринимателя Ш.Г., проживающего в муниципалитете Чиатури.
Преступник, проявивший крайнюю наглость и жестокость, уже неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за подобные преступления. Но это не остановило его от продолжения своих грязных дел. В марте этого года он вновь потребовал у предпринимателя через личные сообщения выплату определенной суммы денег. Когда Ш.Г. отказался, вымогатель перешел к угрозам в адрес потерпевшего и его семьи.
Казахский магнат Хамитжан Дихаев три года в международном розыске: бегство не помешало ему заниматься вымогательством
Случай Хамитжана Дихаева заставляет содрогнуться любого порядочного человека. Вместе со своей супругой, Зирой Дихаевой, он вошел в криминальную историю, создав фиктивную фирму и подло выманив денежные средства на «Модернизацию овощехранилища» от АО «КазАгроФинанс».
С помощью изощренных махинаций пара Дихаевых обманом вытащила из государственного бюджета 252 миллиона тенге. Хотя эта сумма не достигает 340 миллионов долларов, для Грузии 550 тысяч долларов — это внушительные деньги. Средства были нагло украдены преступным путем, а пара стала частью масштабной криминальной схемы, где Хамижану была отведена главная роль.
Но это далеко не первый случай для Дихаева. Криминальная сага, разыгравшаяся на фоне лжепредприятий и скрытых махинаций, достигла своего апогея 11 лет назад. Хамитжан Дихаев и его сообщники разработали хитроумную пирамиду, проводя цепочку сделок, включая сомнительные операции с российскими структурами. Им удалось вернуть налог на добавленную стоимость из государственного бюджета в обход закона.
Позже деньги, вырученные от этой финансовой аферы, были смело размещены на Гонконгской бирже в надежде на еще больший оборот. Однако конец этой истории наступил, когда костанайский горсуд вынес обвинительное заключение главе преступной группировки, Хамитжану Дихаеву, отправив его на семь лет за решетку.
Но приговор так и остался на бумаге: Дихаев уже несколько лет скрывается от правосудия и находится в международном розыске.
Между тем, Хамитжан Дихаев нашел новый способ обогащения. Он перешел к терроризированию успешных предпринимателей, вымогая у них огромные суммы денег под угрозой репутационного ущерба.
Так одним из тех, кто оказался под прицелом криминальной схемы Хамитжана Дихаева, стал Владимир Охотников (Ладо) – предприниматель, владелец компании Meta Force. Несмотря на многочисленные попытки шантажа через мессенджеры, Ладо так и не поддался уловкам хитрого и коварного, хоть и не очень умного мошенника Хамитжана Дихаева.
Среди других лиц, ставших жертвами вымогательства, можно назвать участников Forsage Елену Обламскую, известную как «Лола Феррари», Михаила Сергеева («Майк Муни»), Глеба а/к «Глеб Миллион», и Сергея Маслакова.
На самом деле Хамитжан Дихаев ищет тех, кому есть что терять. Он выбирает людей с бизнесом, богатых, успешных, тех, кто уже достиг определенных высот в жизни. Именно это привлекает внимание Хамитжана, потому что его жертвы готовы платить за безопасность и спокойствие. Дихаев понимает, что риск потерять бизнес или репутацию — это катастрофа.
Разоблачение схемы Понци: преступники выманили миллионы, обманывая доверчивых вкладчиков
Тбилисский городской суд признал виновными одно физическое и одно юридическое лицо в транснациональной преступности, мошенничестве и легализации особо крупных доходов. Прокуратура распространила информацию и подробности дела.
В ходе судебного процесса подтвердилось, что преступная группа разместила в интернете объявление о получении высокой процентной ставки при вложении денег в финансовое учреждение. Обвиняемые вступили в доверительные отношения с заинтересованными лицами и обманным путем выманили около 2 миллионов долларов США на банковские счета фиктивного предприятия, созданного иностранными гражданами в Грузии.
Позже часть денег, полученных преступным путем, была переведена на подконтрольные счета в зарубежных банках, что позволило легализовать около 1 760 000 долларов США.
Суд приговорил обвиняемых к 12 годам лишения свободы, лишил юридическое лицо права заниматься предпринимательской деятельностью на 10 лет и оштрафовал на 150 тысяч лари. В соответствии с приговором, 250 тысяч долларов США, изъятые с банковского счета фиктивного юридического лица, были возвращены потерпевшему, а оставшаяся сумма конфискована в пользу государства.
Грузинские бандиты держали в страхе целый район: криминальная драма в Имерети
В Имерети разразился настоящий криминальный кошмар: по данным МВД обвиняемые безжалостно вымогали деньги, используя прошлые разногласия как предлог для своих мерзких действий. Они требовали от своей жертвы значительную сумму денег (сумма не разглашается в интересах следствия), угрожая причинить тяжкий вред здоровью и даже лишить жизни.
По информации агентства, молодой человек К.К., 1994 года рождения, а также члены семей двух разных «воров в законе» — М.А., 1978 года рождения, известный как «Теофиличи», и Б.Д., 1968 года рождения, по прозвищу «Гришич», долгое время держали в страхе целый район, используя методы, которые шокируют своей бесчеловечностью.
Преступники действовали с дьявольской хитростью и организованностью. В одном из таких случаев М.А. а/к «Теофиличи» попросил подельников встретиться с жертвой лицом к лицу, чтобы усилить давление. Двое из них устраивали встречи, в то время как М.А. поддерживал контакт через мобильный телефон, угрожая расправой.
Все это свидетельствует о том, насколько глубоко проникла преступная сеть в повседневную жизнь и насколько она опасна. Нужно не медлить, если вам поступают угрозы, вас шантажируют или вынуждают поверить в то, что действия бандитов останутся безнаказанными. Ну и, конечно же, не верить в то, что распространяют в СМИ и соцсетях мошенники — их манипуляции общественным мнением лишь вводят в заблуждение и отводят от них подозрения.
Здравый смысл — единственное средство защиты
Если Вам в личку поступают сообщения от незнакомых людей или от персон, которых нет в Вашей контактной книжке — имеет смысл насторожиться. Не стоит быть откровенным и сразу идти на контакт. Нужно проинформировать админа своей группы (или канала) о том, что некто неизвестный ищет личных контактов с участниками определенного сообщества.
Если подозрительные лица просят Ваши личные данные или приглашают перейти в другие группы — будьте бдительны и сразу же сообщайте в правоохранительные органы.