Анонимные осведомители получили возможность направлять в ЦБ РФ данные о теневых бенефициарах финансовых организаций. Сервис заработал на сайте банка 7 февраля.
Банк России запустил сервис анонимных осведомителей Екатерина Струкова
Как отметили в ЦБ, благодаря новому сервису «граждане смогут направлять в Банк России информацию о теневых контролирующих лицах финансовых организаций».
Сервис поможет выявить лиц, принимающих неформальные решения в отношении финансовых организаций и не обозначенных в публичном пространстве в качестве реальных совладельцев.
Сервис принимает как информационные сообщения, так и подвтерждающие документы, в том числе доверенности, договора доверительного управления, свидетельства наличия родственных связей.
Банк России проверит полученные сведения и в случае подтверждения включит лиц в список контролирующих деятельность финансовых организаций. Отвечать отправителям в ЦБ не станут. Также не будет выплачено денежное вознаграждение.
С весны 2021 года программа осведомителей заработала у АСВ.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.
Comments are closed.