Фонд Hermitage, который обвиняется в уклонении от уплаты налогов, сам обвиняет налоговиков в участии в мошеннических схемах. По мнению компании, через эти схемы из бюджета России убыло 11,2 млрд рублей
РњРѕСЃРєРІР°. 19 октября. IFX.RU — Опальный фонд Hermitage, Рє которому СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ власти предъявляют претензии РїРѕ неуплате налогов, сам обвиняет СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРёРµ налоговые органы РІ участии РІ «РєСЂСѓРїРЅРµР№С€РµРј нераскрытом преступлении» РїРѕ хищению бюджетных средств РІ новейшей истории страны.
Компания, к которой российские власти имеют претензии по неуплате налогов, не соглашается с ними. Более того, теперь юристы фонда Hermitage Capital просят контрольные органы РФ расследовать мошеннические схемы, через которые из федерального бюджета страны убыли налоги на кругленькую сумму в 11,2 млрд рублей, в том числе 5,4 млрд рублей, уплаченных бывшими компаниями самого фонда Hermitage.
В этих мошеннических схемах, по мнению фонда, участвовали две инспекции ФНС по Москве. Письма с просьбой разобраться с мошенниками компания направила главам министерства финансов, Счетной палаты (СП), Федеральной налоговой службы (ФНС), Банка России, правоохранительных и следственных органов РФ.
«РњС‹ РїСЂРѕСЃРёРј вас провести расследование приведенных фактов хищения бюджетных средств Р Р¤ РІ размере 11,2 млрд рублей. Данные факты были обнаружены компанией Hermitage РІ С…РѕРґРµ своего расследования РІ отношении крупномасштабного мошенничества против самой компании Hermitage Рё фонда Hermitage РЅР° территории Р РѕСЃСЃРёРё РІРѕ второй половине 2007 РіРѕРґР°», — говорится РІ РїРёСЃСЊРјРµ Рє главе Счетной палаты Р Р¤ Сергею Степашину (текст РїРёСЃСЊРјР° имеется РІ распоряжении агентства «Р?нтерфакс»).
Для убедительности компания Hermitage решила задействовать также медиа-ресурс, выложив ролик Рѕ мошенничестве РІ Р?нтернете.
При этом сама история с пропажей бюджетных средств на 5,4 млрд рублей крайне запутана. Напомним, что еще в мае Генеральная прокуратура рассказала о хищения у государства этих денег. По мнению ведомства, бюджет недосчитался поступления из-за искажения тремя компаниями сумм, подлежащих налогообложению. Фирмы умышленно занизили эти суммы и подали требования о возврате части ранее уплаченных налогов, и деньги были возвращены компаниям из бюджета.
РџСЂРё этом любопытно, что практически одновременно СЃ тем, как чиновники ФНС дали «РґРѕР±СЂРѕ» РЅР° возврат этим фирмам бюджетных денег, РІРѕРєСЂСѓРі данных компаний разгорелся нешуточный скандал.
Р?так, Генпрокуратура тогда рассказала, что направила РІ СЃСѓРґ уголовное дело РІ отношении гендиректора РћРћРћ «РџР°СЂС„енион», обвиняемого РІ хищении 5,4 млрд рублей РёР· бюджета Р Р¤. РџРѕ данным следствия, гендиректор «РџР°СЂС„ениона» Виктор Маркело⠫будучи одновременно участником РћРћРћ «РџР°СЂС„енион», «РњР°С…аон» Рё «Р илэнд», вступил РІ преступный СЃРіРѕРІРѕСЂ СЃ ранее знакомыми ему Гасановым, Курочкиным Рё СЂСЏРґРѕРј иных неустановленных следствием лиц».
Как сообщало ведомство, РІ сентябре-октябре 2007 Рі. Маркелов, Гасанов Рё Курочкин изготовили Рё подали РѕС‚ имени указанных РћРћРћ РІ инспекции ФНС РїРѕ РњРѕСЃРєРІРµ подложные декларации Рѕ налоге РЅР° прибыль, РІ которых СЃСѓРјРјР°, подлежащая налогообложению, была умышленно занижена. «Р’ СЃРІСЏР·Рё СЃ этим, участники преступной РіСЂСѓРїРїС‹ заявили требования Рѕ возврате части ранее уплаченных указанными фирмами налогов», — говорится РІ пресс-релизе.
Руководители инспекций ФНС, не осведомленные о преступных намерениях В.Маркелова и его сообщников, решили вернуть фирмам запрошенные 5,4 млрд руб.
Примечательно, что осенью 2007 РіРѕРґР° компании «РњР°С…аон», «РџР°СЂС„енион» Рё «Р илэнд», принадлежащие Hermitage, сменили собственника, перейдя РІРѕ владение зарегистрированного РІ Казани РћРћРћ «РџР»СѓС‚РѕРЅ».
Фонд Hermitage неоднократно заявлял, что принадлежащие ему «РџР°СЂС„енион», «РњР°С…аон» Рё «Р илэнд» были Сѓ него украдены РІ 2007 РіРѕРґСѓ Рё РІ дальнейшем использованы преступниками для получения фиктивных судебных решений РїРѕ фальшивым обязательствам РїРѕ поставке акций «Р“азпрома».
Рто-то, РїРѕ мнению Hermitage Рё привело тому, что компании потеряли РІСЃСЋ заработанную прибыль, Р° мошенники смогли истребовать 5,4 млрд рублей налогов РёР· бюджета Р Р¤.
Ранее представитель Hermitage утверждал, что, реестр собственников компаний был изменен незаконно. Причем, «СЌС‚Рѕ могло быть сделано только РїСЂРё наличии оригинальной печати, подлинников свидетельства регистрации РІ ЕГРЮЛ Рё РІ налоговой инспекции, Р° также подлинника устава «, — РіРѕРІРѕСЂРёР» представитель фонда. РџРѕ его словам, РІСЃРµ эти документы были изъяты РІ С…РѕРґРµ обысков РІ офисах компании Firestone Duncan, являющейся юридическим консультантом Hermitage).
Так РІРѕС‚ теперь опальный фонд заявляет: «РІ С…РѕРґРµ расследования Hermitage пришла Рє выводу, что лица, участвовавшие РІ изощренном мошенничестве против нее, ранее могли осуществить серию РґСЂСѓРіРёС… аналогичных мошенничеств, РІ результате которых РёР· СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ бюджета могли быть похищены еще 5,8 млрд рублей», — говорится РІ РЅРѕРІРѕРј РїРёСЃСЊРјРµ компании.
«РќР° всем протяжении своей деятельности преступная РіСЂСѓРїРїР° применяла РѕРґРёРЅ Рё тот же метод хищения. Р’ каждом случае преступники подавали РІ налоговые органы фальсифицированные требования РЅР° возврат СЏРєРѕР±С‹ переплаченных налогов РЅР° прибыль, Рё после РёС… удовлетворения соответствующими налоговыми органами незаконно истребованные СЃСѓРјРјС‹ РёР· бюджета Р РѕСЃСЃРёРё аккумулировались РІ небольшом коммерческом банке — Универсальном банке сбережений», — отмечают юристы Hermitage.
Согласно судебным материалам, конечным владельцем данного банка являлся гражданин Клюев Д.В. В июне 2008 года, вскоре после осуществления данных мошенничеств, руководство Универсального банка сбережений подало заявление о добровольной ликвидации банка, говорится в письме.
Hermitage предполагает, что мошеннический возврат средств РёР· бюджета Р Р¤ было Р±С‹ невозможно осуществить без РїСЂСЏРјРѕРіРѕ участия Рё содействия СЃРѕ стороны госслужащих — сотрудников РјРѕСЃРєРѕРІСЃРєРёС… налоговых инспекций, РІ частности, Р?ФНС N25 Рё N28 РїРѕ РњРѕСЃРєРІРµ.
Юристы компании даже называют конкретных участников махинаций. РџРѕ мнению фонда, РІ С…РѕРґРµ расследования вскрылись факты участия РІ мошенничестве заместителя начальника Р?ФНС N25 РїРѕ РњРѕСЃРєРІРµ РЎ.Жемчужникова, начальника отдела камеральных проверок N1 Р?ФНС N28 РїРѕ Рі.РњРѕСЃРєРІРµ Рћ.Цымай, Р° также СЂСЏРґР° РґСЂСѓРіРёС… сотрудников этих Р?ФНС.
Р’ заключении РїРёСЃСЊРјР° юристы называют мошенничество РІ отношении компаний Hermitage «РєСЂСѓРїРЅРµР№С€РёРј нераскрытым преступлением против государственного бюджета Р Р¤ РІ новейшей истории Р РѕСЃСЃРёРё» Рё заявляют Рѕ готовности оказывать сотрудничество РІ расследовании деятельности преступной РіСЂСѓРїРїС‹.
Напомним, что этот налоговый конфликт не единственный в истории многострадального фонда Hermitage. Так, в начале октября Следственный комитет (СК) при МВД РФ предъявил обвинение в уклонении от уплаты налогов на сумму более 500 млн рублей Сергею Магнитскому, бывшему управляющему партнеру аудиторской компании Firestone Dunken.
Однако Hermitage Capital заявляет, что эти претензии являются «РїСЂСЏРјС‹Рј ответом РЅР° обвинения, выдвинутые Hermitage Capital Management, Рё показания, данные Сергеем Магнитским, РІ отношении преступной РіСЂСѓРїРїС‹ СЃ участием сотрудников РњР’Р” Р Р¤, осуществившей кражу 5,4 миллиардов рублей РёР· бюджета Р РѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕР№ Федерации».
Так или иначе, бизнесмен РЎ.Магнитский «РѕР±РІРёРЅСЏРµС‚СЃСЏ РІ организации Рё пособничестве уклонению РѕС‚ уплаты налогов РЅР° общую СЃСѓРјРјСѓ более 500 млн рублей», — сообщила «Р?нтерфаксу» официальный представитель ведомства Р?СЂРёРЅР° Дудукина.
«РљСЂРѕРјРµ этого, РІ ближайшее время будет решен РІРѕРїСЂРѕСЃ Рѕ предъявлении обвинения заочно скрывающемуся Р·Р° пределами Р Р¤ бизнесмену Уильяму Браудеру, которого следствие считает непосредственным исполнителем преступления», — также отмечала Р?.Дудукина.
У.Браудер основал Hermitage Capital в 1996 году. Компания получила известность вследствие активной игры на российском фондовом рынке, а также из-за многочисленных конфликтов с ведущими отечественными компаниями по различным вопросам корпоративного управления.
Р’ РЅРѕСЏР±СЂРµ 2005 РіРѕРґР° РЈ.Браудеру было отказано РІРѕ въезде РЅР° территорию Р Р¤ без официального объявления причин. Р’СЃРєРѕСЂРµ фонд столкнулся СЃ новыми проблемами: СЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРµ РњР’Р” заявило Рѕ возбуждении уголовного дела РїРѕ факту неуплаты налогов РІ размере 1,145 млрд рублей компанией «РљР°РјРµСЏ», РЅР° 100% принадлежащей РєРёРїСЂСЃРєРѕРјСѓ офшору, бенефициаром которого является клиент Hermitage.
РЈ.Браудер называл налоговые претензии сфабрикованными. «РњС‹ верим, что единственной целью этого является дискредитация Hermitage Рё меня, чтобы РЅРµ было возможности восстановить РјРѕСЋ РІРёР·Сѓ», — РіРѕРІРѕСЂРёР», РІ частности, РѕРЅ, комментируя претензии Рє «РљР°РјРµРµ».
Comments are closed.