Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета

Росфинмониторинг разработал и разместил на общественное обсуждение законопроект, который предлагает установить порог переводов в 100 тыс. рублей для переводов без открытия банковского счета. Прошлым летом министерство предлагало сумму в размере 60 тыс. рублей, участники рынка — 600 тыс. рублей.

Росфинмониторинг предложил порог в 100 тыс. рублей для переводов физлиц без открытия счета Карина Пардаева

Законопроект должен помочь бороться с незаконными финансовыми операциями, банковским мошенничеством, финансированем терроризма и экстремизма за счет повышения прозрачности для компетентных органов соответствующих операций.

Данные о получателе будут устанавливаться банком на основании информации, предоставленной клиентом, или заполняться самостоятельно, при отсутствии необходимой информации нужно будет вернуть средства плательщику.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!